АДВОКАТ МАРИАН ИВАНОВ · СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ (САК)

Декларации по ЗМИП

Попълнете лично само сведенията за декларациите, поискани от адвоката за конкретния случай. Това е отделна форма от идентификацията; предоставените сведения са за преглед и не представляват подписана декларация.

Данни за лицето, което попълва декларациите

Получил(а) съм писмена покана от адвоката за попълване на декларации по ЗМИП.

До поемане на възлагането от адвоката кореспонденцията се води изцяло в писмена форма на имейл адреса, потвърден с код, с цел проследимост и запазване на документална следа.

Имейл за контакт *

Проверка срещу автоматизирано изпращане

Завършете проверката за сигурност, за да продължите.

За защита срещу автоматизирано изпращане се използва Cloudflare Turnstile. Информация за личните данни

За защитеното изпращане на тази форма е необходим JavaScript. Разрешете го в браузъра и презаредете страницата.

Кодът удостоверява достъпа до имейла. Сам по себе си не доказва самоличността. Документи могат да се предоставят след потвърждението. За сигурността на бъдещата електронна комуникация с адвоката се използва единствено посоченият и потвърден имейл адрес като проверен канал за комуникация.

Данни съгласно документа за самоличност

Име * Бащино и/или други имена Фамилия *

Дата на раждане * Място на раждане — град и държава * Всички гражданства * Вид личен идентификатор * Личен идентификатор * Държава на постоянно пребиваване съгласно документа за самоличност * Град и адрес на постоянно пребиваване съгласно документа за самоличност *

Ако документът не съдържа адрес, посочете декларирания от Вас постоянен адрес — град и пълен адрес.

Адрес за кореспонденция — ако е различен Държава на текущото местоположение — незадължително Град на текущото местоположение — незадължително Причина за използване на услугите от чужбина — когато е относимоНапр. пребиваване в чужбина при международно издирване, производство по екстрадиция/ЕЗА или друг относим случай.

Документ за самоличност * Издаваща държава * Номер на документа * Дата на издаване * Валиден до *

Как действате при предоставянето на данните? *

Сведения за декларациите

ЗМИП и декларациите не се прилагат еднакво към всички адвокатски клиенти. Този раздел се попълва по указание на адвоката от клиенти, чието възлагане попада в чл. 4, т. 15 ЗМИП — например при сделки с недвижими имоти или предприятия, управление на средства, сметки или други активи, определени действия по учредяване и управление на юридически лица или финансови операции от името или за сметка на клиента. Самото възлагане на наказателна защита не прави всички декларации приложими. Попълват се само относимите сведения, посочени от адвоката.

Попълвате декларационните сведения онлайн. Попълнените неподписани PDF се изпращат само на адвоката за сверка. След удостоверяване на самоличността и одобрението му той Ви изпраща отделните декларации за подписване с относимия договор.

Сведенията служат за проверка на самоличността, представителната власт, действителните собственици, политическата свързаност и произхода на средствата, когато съответните проверки са приложими по ЗМИП и правилника за прилагането му. Отчитат се приложимите мерки по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение и професионалните задължения по Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката. Попълването тук предоставя сведения за преглед, а не подписана декларация.

Декларация относно видни политически личности и свързани лица

Сведенията за публични длъжности и свързаност се отнасят лично до Вас. Не попълвайте декларация за друго физическо лице.

За кое лице се предоставят сведенията за публични длъжности и свързаност? *

Всички отговори в този раздел се отнасят до избраното лице. При промяна на лицето проверете отново всеки отговор; въведените сведения се запазват.

Престанало ли е избраното лице да заема такава публична длъжност през последните 12 месеца? * Свързано ли е избраното лице с лице, престанало да заема такава длъжност през последните 12 месеца? * Допълнителни сведения — длъжност, държава, институция, период и/или свързано лице

Декларация относно произхода на средствата

Чии са средствата, за които се предоставят сведения? *

Размер на средствата — ако е определен Валута — когато е посочен размер Връзка с възлагането / плащането *

Относими доказателстваДо 3 файла във формат PDF, JPG/JPEG, PNG или WebP, с размер до 2 MB всеки.

Предоставените сведения не представляват подписани декларации и се проверяват самостоятелно от адвоката.

Сведенията за избраното лице не заместват необходимите сведения и проверки за други представители, действителни собственици или относими лица.

Информация за личните данни

Cloudflare Turnstile обработва технически сигнали (IP адрес, данни за браузъра и TLS връзката, публичен ключ на проверката и адрес на сайта), за да ограничава автоматизираната злоупотреба. Cloudflare е обработващ за защитата на сайта и отделен администратор при подобряването на откриването на ботове. Попълнените данни във формата и приложенията не се подават на Turnstile. Cloudflare Turnstile

Сведенията и файловете се изпращат само на адвоката за преглед. Приложимите декларации се предоставят отделно за подписване.

Файловете се съхраняват временно в ограничено частно хранилище в криптиран вид. След потвърдено изпращане до пощата на адвоката се премахват от временния канал; незавършените качвания се заличават автоматично до три часа. Получената от адвоката кореспонденция и документи се съхраняват отделно според целта и приложимите задължения.

Имейл кодът проверява достъпа до адреса и не е електронен подпис. Когато ЗМИП е приложим, относимите документи се съхраняват според законовите срокове; за останалите сведения срокът се определя според целта и приложимите задължения. Можете да упражните приложимите си права чрез контактите на адвоката. Пълните условия са в условията и информацията за личните данни.

Декларации по ЗМИП

Данни за лицето, което попълва декларациите

Сведения за декларациите

Преглед и изпращане

Получаване от адвоката

Материалите са изпратени успешно.